В Улан-Удэ «фирмы-однодневки» оформлялись на неграмотного горожанина

Как установили правоохранительные органы, на его имя были оформлены три организации, через счета которых прошли несколько десятков миллионов рублей. Следователям удалось найти инициатора «акции» - им оказался бывший руководитель ООО «БайкалСтройМонтаж». 

Три миллиона рублей присвоил себе улан-удэнский предприниматель, уходя от налогов. В течение почти двух лет он создавал «фирмы-однодневки», оформляя их на своего знакомого. По истечении 3-4 месяцев вновь созданное предприятие оказывалось банкротом и навсегда пропадало с рынка. Выйти на незаконные фирмы удалось в ходе налоговой проверки – успешно работающее по бумагам предприятие не выплачивало налоги, говорит старший следователь следственного отдела по Железнодорожному району Улан-Удэ следственного управления СКР по Бурятии Антон Богданов. 

- Проведена налоговая проверка, в ходе которой установлено, что организация, директор уклонялись от уплаты налогов на общую сумму более 3 млн. рублей. Это по НДС. Было возбуждено уголовное дело по ст. 99-й, ч.1 – «Уклонение от уплаты налогов», - сообщил он. 

Когда завели уголовное дело, выяснилось, что по указанным в документах юридическим адресам никаких офисов нет, а счета фирм транзитные – компания «БайкалСтройМонтаж» переводила деньги за якобы оказанные услуги подрядчика. Однако средства со счетов этих фирм все равно переводились на счет лиц, так или иначе связанных с организацией «БайкалСтройМонтаж». Причем, все фирмы оказались оформлены на одного человека – жителя города Улан-Удэ. По информации МВД по Бурятии, мужчина вел асоциальный образ жизни, у него всего один класс образования и фактически он не умел ни читать, ни писать. Как удалось установить правоохранительным органам, мужчина, хоть и был знаком с инициатором преступной схемы, оказался подставным лицом поневоле, продолжает Антон Богданов.

- Фирма-однодневка… У нас было возбуждено уголовное дело в декабре, через месяц, когда в ходе следствия были установлены уже все обстоятельства. У нас гражданин, который регистрировал на себя организацию, в данном случае ему не было известно то, что с его документами производятся такие действия, - рассказал он. 

 

Согласно действующему законодательству, наказание грозит только инициатору налоговых махинаций. Отметим, что следствие все еще ведется, и пока главному фигуранту дела – бывшему директору фирмы «БайкалСтройМонтаж» обвинение еще не предъявлено.

Автор: Юлия Григорьева

Фото: neftetrans.ru