Мошенничество было совершено под видом привлечения денежных средств граждан в качестве инвестиций.
Заместитель прокурора республики утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Среднеуральска Свердловской области.
Он обвиняется в совершении семи преступлений - хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в значительном, крупном и особо крупных размерах. Два эпизода – организованной группой.
По версии следствия, мужчина, обладая опытом участия в организациях, имеющих признаки финансовых пирамид, в период с ноября 2018 года по май 2019 - го совершил пять мошенничеств в отношении четверых граждан, проживающих в городах Улан-Удэ, Новосибирск, Арзамас.
Мужчина завладел денежными средствами в общей сумме 1,5 млн рублей путем обмана под видом инвестиционной деятельности, приобретения ценных бумаг, криптовалюты. Злоумышленник обещал вернуть заемные средства в кратчайшие сроки и с процентами за их использование.
Затем для увеличения доходов от преступной деятельности он создал организованную группу, куда вовлек жительницу Забайкальского края, ранее неоднократно привлекавшуюся к уголовной ответственности за мошенничество в сфере кредитования.
Они создали два интернет-сайта, пользователям которых дали ложные обещания получения дохода при внесении денег в заведомо несуществующие проекты инвестиционной деятельности.
С целью привлечения дополнительных взносов граждан часть из ранее внесенных денег и из средств новых вкладчиков возвращались им в качестве якобы «дивидендов». При этом никакой коммерческой деятельностью члены организованной группы не занимались.
Всего путем обмана у девяти граждан, проживающих в Бурятии и иных регионах, похищены денежные средства в сумме 9,3 млн рублей.
Деятельность организованной группы пресечена в результате оперативно-розыскных мероприятий. В отношении организатора избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Наиболее строгая санкция за указанные преступления – лишение свободы сроком до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Джидинский районный суд.
В отношении участницы организованной группы уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ней заместителем прокурора республики досудебного соглашения о сотрудничестве.
