9 ноября 2016 года, по материалам прокурорской проверки, а также материалов, представленных УЭБиПК МВД республики и УФСБ России по Республике Бурятия следственной частью следственного управления МВД по Республике Бурятия по факту банкротства «БайкалБанка» возбуждено уголовное дело по статье «преднамеренное банкротство».
В период с 1 января по 18 августа 2016 года руководство банка совершило ряд сделок с ценными бумагами и золотом, а также по отчуждению движимого и недвижимого имущества банка, получив взамен векселя, фактически не имеющие рыночной стоимости. Кроме того, произведены выдача заведомо безвозвратных кредитов, снятие обременения с недвижимого имущества, находящегося в залоге по кредитным договорам, совершена уступка прав требования кредитных портфелей. Данные действия повлекли неспособность банка в полном объёме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.
В результате преступных действий кредиторам банка причинен крупный ущерб не менее 2 250 000 рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
